Взятка, архивное фото

СМИ: Власти Азербайджана замешаны в отмывании около $3 млрд.

73
(обновлено 19:01 05.09.2017)
Власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания 2,9 миллиарда долларов, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP)

ВИЛЬНЮС, 5 сен — Sputnik. Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в бывшей советской республике, сообщает OCCRP.

Как отмечает источник, со счетов этих фиктивных компаний также оплачивались личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана.

Через датский банк

Компании в Великобритании, участвовавшие в отмывании денег, были зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана. Эти фирмы представляли фиктивную отчетность, хотя через их счета проходили миллиарды евро. Все они обслуживались в эстонском филиале одного банка — Danske Bank из Дании.

Данные о движении денег по их счетам получила датская газета Berlingske, которая поделилась ими с OCCRP.

Согласно расследованию, большая часть средств, поступивших на счета британских компаний, выводилась из банков Азербайджана. К примеру, 1,4 миллиарда долларов поступило со счета всего одной компании в государственном International Bank of Azerbaijan (IBA).

"Многочисленные признаки говорят о том, что с помощью фиктивных британских компаний из банка могли выводить деньги вкладчиков, которые впоследствии использовались для взяток европейским политикам и личных нужд высокопоставленных чиновников Азербайджана", — отмечается в сообщении.

Для положительного имиджа

25 октября 2013 года британская компания Polux Management, участвовавшая в отмывании денег из Азербайджана, перевела 61 тысячу евро на счет Эдуарда Линтнера — немецкого политика, бывшего депутата бундестага и экс-председателя мониторинговой комиссии ПАСЕ.

Указывается, что за две недели до того, как Линтнер получил деньги от фиктивной британской компании, он возглавлял комиссию наблюдателей от Германии на президентских выборах в Азербайджане, на которых в очередной раз победил Ильхам Алиев.

И ЮНЕСКО

Кроме того, в тот же день, 25 октября 2013 года, 20 тысяч евро со счета той же Polux Management было перечислено на счет Калина Митрева, мужа Ирины Боковой, болгарского политика и директора ЮНЕСКО. Назначением платежа значились "управленческие услуги".

"Власти Азербайджана тратят огромные деньги на подобные пиар-мероприятия, чтобы сгладить последствия критики западных стран из-за ситуации с правами человека в республике. И директор ЮНЕСКО Ирина Бокова немало помогает властям страны в продвижении положительного имиджа", — отмечает OCCRP.

Коррупция в Совете Европы

Одним из самых громких коррупционных скандалов за всю историю Совета Европы стало дело в отношении итальянского политика Луки Волонте. С 2012 по 2014 год Волонте, бывший руководитель Европейской народной партии в Совете Европы, получил более 2 миллионов евро от тех же компаний из Великобритании. В настоящее время политик находится под следствием.

Итальянские правоохранительные органы считают, что Волонте получал деньги от властей Азербайджана за то, чтобы не допустить принятия резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане. И благодаря усилиям Волонте резолюция не набрала большинства голосов.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project) является некоммерческим проектом, объединяющим целый ряд некоммерческих региональных центров расследовательской журналистики и независимых коммерческих СМИ. География проекта охватывает территорию от Восточной Европы до Центральной Азии.

73
Теги:
чиновники, деньги, банк, коррупция, отмывание денег, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Совет Европы, Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), ЮНЕСКО, Лука Волонте, Ирина Бокова, Эдуард Линтнер, Ильхам Алиев, Дания, Азербайджан, Великобритания, Эстония, Коррупция
По теме
Тренд года по версии Sputnik: коррупция в высших эшелонах
Грибаускайте — Украине: коррупция хуже войны
Коррупция, бюрократизм и насилие: тревожные факты в докладе президента
Комментарии
Загрузка...