Служба по расследованию финансовых преступлений при МВД Литвы

Преступная группа тоннами ввозила из Польши в Литву продукты без уплаты НДС

228
(обновлено 21:26 20.08.2018)
Литовская Служба по расследованию финансовых преступлений задержала преступную группировку, которая за неделю успела ввезти в Литву сахар и масло почти на миллион евро

ВИЛЬНЮС, 20 авг – Sputnik. В течение недели в Литву из Польши ввезли 50 тонн рафинированного, рапсового и подсолнечного масла и сахара без уплаты налога на добавочную стоимость (НДС), сообщает пресс-служба Службы по расследованию финансовых преступлений (FNTT) Каунаса.

По предварительным данным, оборот товаров может достигать миллиона евро.

Незаконным экспортом занималась организованная преступная группировка, состоявшая из шести граждан Литвы и Латвии. Однако в ходе досудебного расследования появилась информация, что участников ОПГ было больше.

Всего группировка не уплатила налогов в государственный бюджет Литвы на сумму почти 200 тысяч евро.

По данным расследования, несколько латвийцев зарегистрировали компанию, которая закупала продукцию в Европе и перепродавала другой компании в Каунасе, занимающейся оптовой торговлей. В свою очередь, владельцы последней компании продавали товар розничным сетям и пекарням в Литве.

Чтобы сократить НДС, между производителями и покупателями была создана незаконная цепочка сделок, включающая шесть фиктивных фирм. Официальными руководителями этих компаний были назначены литовцы и латвийцы из группировки.

Фиктивные компании существовали всего месяц или два, а потом закрывались. Многие из исполнителей даже не знали личностей организаторов ОПГ.

Раскрытие международной схемы мошенничества с НДС было проведено совместно с Государственной налоговой инспекцией, Государственной пограничной службой, финансовой полицией Латвии и польскими полицейскими. Расследование проводилось сразу на территории трех государств — Литвы, Латвии и Польши.

Следователи FNTT объяснили, что ОПГ не продала закупленные товары, поскольку приобрела их без оплаты НДС.

В настоящее время Служба расследований финансовых преступлений Каунаса проводит пять досудебных расследований случаев незаконной торговли, которые нанесли ущерб госбюджету в общей сложности на восемь миллионов евро.

228
Теги:
НДС, Организованная преступность, Литва, Польша
По теме
В Литве пограничники задержали россиянку, перевозившую контрабанду янтаря
В Клайпеде задержали подозреваемых в международной контрабанде наркотиков
Белорусы пытались провезти в Литву контрабанду сигарет на моторной лодке
Комментарии
Загрузка...